Спецслужбы разоблачили сеть фиктивных предприятий, которые занимаясь противозаконными операциями уменьшали налоги при обналичивании валюты.
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен.
В Ширяевском исправительном центре процветают земельные махинации с фиктивными компаниями из конвертационного центра. Об этом нашей редакции сообщил источник в прокуратуре Одесской области. «Надзорники» еще в апреле этого года начали уголовное производство по ч.2 ст.364 УК.
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
